1Red KYC & AML-Richtlinie

1Red wendet KYC- und AML-Verfahren an, um die Identität der Nutzer zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität nachhaltig entgegenzuwirken. Die folgenden Grundsätze bilden die Basis dieser Maßnahmen:

• Gewährleistung eines fairen Spielbetriebs für alle Nutzer;
• Schutz der persönlichen Daten und finanziellen Sicherheit der Kontoinhaber;
• Transparenz im Umgang mit regulatorischen Verpflichtungen;
• Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen und behördlichen Anforderungen;
• Prävention von Missbrauch, Identitätsbetrug und illegalen Transaktionen.

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine vollständige Identitätsprüfung durchzuführen, bevor bestimmte Funktionen der Plattform in vollem Umfang genutzt werden können. Im Rahmen der Identitätsverifizierung können folgende Dokumentenkategorien angefordert werden:

• Amtlicher Lichtbildausweis (zum Beispiel Personalausweis, Reisepass oder Führerschein);
• Aktueller Adressnachweis (zum Beispiel Stromrechnung, Kontoauszug oder behördliches Schreiben);
• Bestätigung der Inhaberschaft verwendeter Zahlungsmethoden (zum Beispiel Kreditkartenauszug oder Screenshot eines E-Wallet-Kontos);
• Gegebenenfalls weitere Nachweise zur Herkunft von Geldern oder zur wirtschaftlichen Berechtigung.

1Red setzt umfassende Kontrollmechanismen ein, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige illegale Aktivitäten auf der Plattform zu verhindern. Die nachstehenden Maßnahmen zur Überwachung von Transaktionen und Nutzeraktivitäten sind fester Bestandteil des Compliance-Rahmens:

• Laufende Überwachung von Transaktionen und Kontoaktivitäten auf Auffälligkeiten;
• Einsatz automatisierter Erkennungssysteme zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten;
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Hochrisikosituationen oder ungewöhnlichem Nutzerverhalten;
• Prüfung großer oder ungewöhnlicher Überweisungen und Zahlungsvorgänge;
• Risikobewertung und Einstufung von Nutzerprofilen auf Basis definierter Kriterien;
• Abgleich mit Sanktionslisten sowie Screening auf politisch exponierte Personen (PEP);
• Meldung an zuständige Behörden, sofern gesetzlich vorgeschrieben.

Zur Unterstützung der KYC- und AML-Verpflichtungen gelten auf der Plattform klare Einschränkungen, die den Kontoschutz aller Nutzer sicherstellen und Missbrauch verhindern. Folgende Handlungen sind ausdrücklich untersagt:

• Erstellung oder Nutzung mehrerer Konten unter demselben oder einem anderen Namen;
• Einreichung gefälschter, gestohlener oder anderweitig manipulierter Dokumente;
• Versuche der Geldwäsche oder Verschleierung der Herkunft von Geldern;
• Manipulation von Systemen, Spielen oder Wetten zur Erlangung unrechtmäßiger Vorteile;
• Weitergabe oder Veräußerung von Kontozugangsdaten an Dritte;
• Verwendung von Zahlungsinstrumenten, die nicht auf den Namen des Kontoinhabers lauten;
• Falsche Angaben zur Identität, zum Wohnsitz oder zur wirtschaftlichen Berechtigung.

Verstöße gegen die KYC- und AML-Richtlinien führen zu unmittelbaren Maßnahmen seitens 1Red, die dem Schutz der Plattform und aller Nutzer dienen. Im Falle eines festgestellten Verstoßes können folgende Maßnahmen ergriffen werden: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrieren oder Einbehaltung von Guthaben, das mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung steht, Annullierung von Wetten oder Gewinnen, die unter Verstoß gegen diese Richtlinie erzielt wurden, sowie eine Meldung an die zuständigen Behörden, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

Alle registrierten Nutzer sind verpflichtet, bei der Kontoerstellung und im laufenden Betrieb ausschließlich korrekte und vollständige Angaben zu machen sowie diese bei Änderungen unverzüglich zu aktualisieren. Die Identitätsverifizierung ist innerhalb der von 1Red vorgegebenen Fristen abzuschließen, um eine Unterbrechung des Kontozugriffs zu vermeiden. Anfragen zur Einreichung zusätzlicher Unterlagen im Rahmen der Dokumentenprüfung sind zeitnah und vollständig zu beantworten. Nutzer dürfen ausschließlich Zahlungsmethoden verwenden, über die sie selbst die rechtliche Verfügungsgewalt besitzen, und dürfen keine Zahlungsmittel Dritter einsetzen. Darüber hinaus sind Nutzer angehalten, verdächtige Aktivitäten oder Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit ihrem Konto umgehend dem Kundendienst von 1Red zu melden.

1Red verpflichtet sich zur Einhaltung von Fairness und Transparenz, um die Nutzersicherheit zu gewährleisten und ein integres Spielumfeld für alle Kontoinhaber aufrechtzuerhalten. Die folgenden Grundsätze leiten das Handeln der Plattform:

• Konsequente Einhaltung aller KYC- und AML-Standards gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen;
• Vertraulicher Umgang mit persönlichen Daten und Schutz der Privatsphäre aller Nutzer;
• Fortlaufende Überwachung von Kontoaktivitäten zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten;
• Prävention von Manipulation, Betrug und unfairem Verhalten auf der Plattform;
• Unterstützung der Nutzer bei sicherheitsrelevanten Fragen durch den Kundendienst;
• Gemeinsame Verantwortung von Plattform und Nutzern für ein regelkonformes Umfeld;
• Gleiche Bedingungen und einheitliche Sicherheitsstandards für alle registrierten Kontoinhaber.